四川明星电力股份有限公司（证券代码：600101）鼓励会于2026年6月17日在四川省遂宁市经济本领配置区中环正途579号公司本部3号楼502会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长陈峰先生主捏，秉承现场投票与麇集投票相集中的神气表决，会议召集、召开和表决神气稳当《公规则》及《公司端正》礼貌。
会议出席情况如下：
出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数
出席会议的鼓励所捏有表决权的股份总额（股）
178，580，523
出席会议的鼓励所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）
公司在职董事11东谈主沿路列席会议，其中部分董事以电子通讯神气投入；董事会布告相等他高档惩处东谈主员也列席了本次会议。
本次会议审议通过了以下非蕴蓄投票议案：
《2025年年度弘扬全文及提要》
鼓励类型得意票数得意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）
A股176，160，07398.64462，287，8941.2811132，5560.0743
《2025年度董事会责任弘扬》
鼓励类型得意票数得意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）
A股176，075，17398.59702，372，3941.3284132，9560.0746
《对于2025年度利润分配的预案》
鼓励类型
得意票数
得意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
皇冠app(中国)官网入口弃权比例（%）
A股
176，140，273
2，312，550
127，700
该预案骨子为：以履行权利分配股权登记日登记的总股本为基数，向举座鼓励每10股派发现款红利0.70元（含税）。纵容2025年12月31日，公司总股本547，862，471股，共计派发现款红利38，350，372.97元（含税）。今年度公司现款分成总额（含前三季度已分配）60，264，871.81元（含税），占2025年度包摄于上市公司鼓励净利润的32.73%。公司2025年度不送股，也不以本钱公积金转增股本。如股权登记日前总股本变动，保管分配总额不变，退换每股分配比例。
《对于为公司及董事、高档惩处东谈主员购买包袱险的议案》
鼓励类型
得意票数
得意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
A股
175，974，833
2，481，394
124，296
得意公司为公司及董事、高档惩处东谈主员购买包袱险，米兰milan(中国)体育官方网站保障期限12个月，保费支拨不逾越15万元。授权董事会揣度层办理投保及续保等关系事宜。
《对于董事2025年度薪酬考查的议案》
鼓励类型
得意票数
得意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
A股
175，855，633
2，561，094
163，796
得意在公司担任具体职务的非孤苦董事2025年度薪酬考查与校服，其效益年薪按月预发、考查结算，20%履行两年递延支付，每年支付10%。
《对于改良的议案》
鼓励类型
得意票数
得意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
A股
175，968，633
2，484，694
127，196
改良后的轨制全文详见上海证券交游所网站。
《对于董事2026年度薪酬决策的议案》
鼓励类型
得意票数
得意比例（%）
反对票数
反对比例（%）
弃权票数
弃权比例（%）
A股
175，896，333
2，475，874
208，316
得意该决策：孤苦董事固定津贴每东谈主每年8万元（含税）；在公司任职的非孤苦董事（含兼任高管的董事）基今年薪按月全额披发，绩效年薪按月预发、年终考查评定，绩效年薪30%延期支付3年，2026年度实现2025年度绩效年薪延期支付部分的10%。
本次会议还听取了《2025年度孤苦董事述职弘扬》《对于高档惩处东谈主员2026年度薪酬决策的议案》。北京康达（成王人）讼师事务所王宏恩、张诗琴讼师见证了本次会议，以为会议召集、召开轮番米兰体育，出席东谈主员及召集东谈主经验，表决轮番均稳当关系礼貌，表决效果正当灵验。